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运营商财经网 八卦叨/文
近日，天津银行上海分行20亿元被盗大案真相大白了，是员工内外勾结做的案。
事情败露是2016年，这一年3月30日，天津银行和另一家内地银行浙商银行正式挂牌港交所，但刚上市没多久，天津银行在港交所公告称，其上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件，涉及风险金额为7.86亿元人民币。目前已立案侦查。如果是早披露，天津银行根本就上不了市。
如果是非金融企业，丢了30亿，企业就直接关门了。但是，银行一个小小的科员都可能造成几十亿的损失，而天津银行此次做案的就是几个小职员。包括天津银行上海分行前员工张某夏等在内的8人被抓，大部分都是90后、小职员。
根据2020年3月公布的法律裁判书，2014年10月16日，天津银行上海分行员工张某夏利用职务便利，在银行承兑汇票回购式转贴现业务中，使用虚假的银行承兑汇票将天津银行上海分行资金9亿余元挪给吕亮等人用于营利活动。
他们做案还不止一次，2016年1月13日，因上述业务临近回购期，张某夏再次利用上述职务便利，在银行承兑汇票回购式转贴现业务中，使用同样手法将天津银行上海分行资金9亿余元挪给吕亮等人，用于支付前笔业务的到期回购款。
2015年10月16日，来自天津银行上海分行的9.74亿余元资金经通榆县农信联社账户流入禾丞金融公司及同案人鲁某控制的账户，其中有4.08亿元资金进入鲁某控制的账户。
2016年1月13日，来自天津银行上海分行的9.9亿余元资金经重庆银行西安分行账户流入禾丞公司控制的账户，次日又返回重庆银行西安分行账户。
前后骗取总共30亿左右，最后，2016年3月份，一笔来自天津银行的9.8亿元资金需要偿还，吕亮告诉鲁某这些钱是用空的票据清单从银行套出来的，如果不能按期偿还是要“掉脑袋”的。由于鲁某在投资期货和经营转贷业务时发生大量亏损，最终致使银行资金无法归还。事情败露，天津银行大吃一惊，报案后抓获了这几人。最近，这几个人被判刑，但最高的也仅判19年，也没掉脑袋。
值得注意的是，天津银行是2016年3月30日上市的，2016年4月8日，天津银行在港交所公告称，该行上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件，涉及风险金额为7.86亿元人民币；公安机关已立案侦查。但其没有透露该案是上市之前即已发生，还是上市之后发现的。
（责任编辑：黄婷婷）
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