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运营商财经网 八卦叨/文
天津银行又被曝一个惊天大案，银行员工在内的8人内外勾结，骗走银行近20亿元，太吓人了。
近日，中国裁判文书网披露了相关判决书，披露了详情。
此事的始作俑者居然是天津银行上海分行同业业务部(的员工张某夏，她当时具体负责经办该行银行承兑汇票转贴现等业务。
经人介绍，张某夏认识了被告人吕亮，2015年7、8月间，双方约定合作开展无需提供真实票据的所谓“不见票银行承兑汇票转贴现业务”，以套取银行资金用于营利活动。骗局就开始了。
她们怎么干的呢？判决书披露，所谓的“不见票转贴现业务”是指吕亮一方没有真实票据或者已将票据做了“一票二卖”，在形式上仅向银行提供票据清单和跟单资料，以此套取或者说骗取银行资金使用。开展这种业务除了需要寻找出资银行外，还需要寻找银行同业账户以及过桥银行等。吕亮等人联系到上海禾丞金融信息服务有限公司，由禾丞金融主要负责提供银行同业账户、过桥银行及票据清单等。
她们的第一单就骗了9亿多，2014年10月16日，张某夏利用上述职务便利，在银行承兑汇票回购式转贴现业务中，使用虚假的银行承兑汇票将天津银行上海分行资金9亿余元挪给吕亮等人用于营利活动。2016年1月13日，因上述业务临近回购期，张某夏再次利用上述职务便利，在银行承兑汇票回购式转贴现业务中，使用同样手法将天津银行上海分行资金9亿余元挪给吕亮等人，用于支付前笔业务的到期回购款。
就这样，动辄上亿元资金被套取出来使用，至案发，共造成天津银行上海分行约7.8亿元资金无法收回。
最后，张某夏被判有期徒刑15年，并处没收个人财产人民币100万元。
吕某有期徒刑19年，并处罚金人民币300万元。
被告单位上海禾丞金融信息服务有限公司犯判处罚金人民币50万元。
但这似乎还是比较轻，捞了7亿多，也就坐牢。
不过，此事发生在天津银行前任董事长袁福华任内，2016年，天津银行董事长袁福华、天津银行行长文远华双双离任，接替袁福华的是天津农商行董事长李宗唐。文远华调任津融集团总经理，渤海银行监事长孙利国接任天津银行行长。
（责任编辑：黄婷婷）
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