运营商财经网 陈聪敏/文
近日,运营商财经网推出“2023年金融科技企业大额处罚榜”,在支付行业的严监管背景下,有哪些支付机构领取了大额罚单呢?拉卡拉支付因触及反洗钱红线被罚一事位列其中。
据中国人民银行北京市分行2023年8月25日披露的行政处罚信息,8月20日,拉卡拉支付股份有限公司因存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易3项违法行为,被中国人民银行北京市分行罚款875.4万元。同时,时任公司副总裁的吴某对上述违法行为负有责任,最终被罚款9.68万元。
据了解,拉卡拉支付此次处罚依据均来源于《反洗钱法》,也就是说,拉卡拉的违法事项触及了反洗钱红线。
梳理过往行政处罚记录来看,拉卡拉支付并非首次被罚。
天眼查信息显示,早在2021年12月,拉卡拉就曾因违反外包管理规定;未落实交易信息真实、完整、可追溯要求;未按规定设置收单银行结算账户等违法行为,被中国人民银行营业管理部处以警告,没收违法所得9.4224万元,并处罚款350万元,合计罚没359.4224万元。
而在近日,拉卡拉支付广西分公司也受到了行政处罚。中国人民银行广西壮族自治区分行行政处罚信息公示表显示,2023年11月23日,拉卡拉广西分公司因“未准确标识并完整发送交易信息”被中国人民银行广西壮族自治区分行处以罚款3万元。

(责任编辑:陈聪敏)
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