运营商财经 赵文悦/文
日前，运营商财经盘点总结了2020年河南省区域内各大全国性银行的处罚情况，推出“2020年度国有银行河南省分行/股份制银行一级分行处罚榜”，渤海银行郑州分行290万罚单领先其他银行位居前列。
2020年1月，人民银行郑州中心支行对渤海银行郑州分行进行处罚，公布该行存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告三大违规问题，被罚款290万元。
同时，时任渤海银行郑州分行副行长的马银定对上述行为负有直接责任，被罚款8.5万元。
公开资料显示，张秀山于2020年1月上任渤海银行郑州分行行长。
（责任编辑： 康锋）
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渤海银行郑州分行
