运营商财经网汇总2020国有银行华东区省分行处罚榜 建行邮储工行较多

运营商财经网 苏佳/文


继2020年华北地区六大国有银行省分行处罚榜汇总发布之后,近日,运营商财经网盘点了华东地区的处罚情况。

据运营商财经网编辑不完全统计,此次被列入榜单的总计有10家银行。榜单显示,建设银行福建省分行罚金最多,为314万,处罚原因包括未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;存在引人误解的营销宣传内容;个体工商户经营性贷款统计错误;未按规定开展账户报备;违规开展代付业务;将预算单位零余额账户资金转入内部其他账户,处罚时间是2020年9月11日,建设银行福建省分行时任行长为黄惠玲。

榜单中因未按规定履行客户身份识别义务被罚的还有徐维进担任行长的邮储银行浙江省分行,罚了290万元;谢泰峰担任行长的工商银行江苏省分行被罚了220万元;胡伟谊担任行长的工商银行安徽省分行被罚193万元,还有农业银行福建省分行被罚135万,行长是黄海。

邮储银行山东省分行因存在与身份不明的客户进行交易的行为和未按规定报送可疑交易报告等被中国人民银行济南分行罚款223万,行长为焦玉泉。

工商银行福建省分行因账户交易监测不到位,未按规定履行客户身份识别义务被中国人民银行福州中心支行罚款120万元,行长是俞龙。

邮储银行江西省分行因违反反洗钱管理规定被中国人民银行南昌中心支行罚款92万元,时任行长为肖天星。

交通银行浙江省分行被中国银保监会浙江监管局罚款80万,原因是贷后管理不到位,个人经营性贷款资金被挪用于购房,行长是杨红英。

中国银行浙江省分行罚金在榜单中最少,被罚75万,原因是贷款管理不审慎,流动资金贷款被挪用入房市,行长为吴敏。

(责任编辑:康玲华)

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