运营商财经网 苏佳/文
伴随着运营商财经网整理的天津、广东、江苏、福建等境内银行处罚榜的推出，河南省2020年境内银行处罚榜汇总完成。
榜单显示，渤海银行郑州分行、建设银行河南省分行、广发银行郑州分行被罚了上百万。
2020年1月16日，渤海银行郑州分行被中国人民银行郑州中心支行罚款290万元，直接责任人被罚8.5万元，处罚事由是未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。渤海银行郑州分行行长是张秀山。
建设银行河南省分行也被罚了206万，直接责任人被罚4.75万元，违法行为类型与渤海银行郑州分行略有不同，是未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。建设银行河南省分行行长是石永拴。
2020年4月29日，广发银行郑州分行因存在七项违法行为被中国人民银行郑州中心支行给予警告并处罚款117.6万元。七项违法行为分别是虚报、瞒报金融统计资料；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易或可疑交易报告；占压财政存款或资金；未按照固定处理征信异议；对金融产品或服务作引人误解的宣传。广发银行郑州分行行长是高奇志。
榜单中罚金较少的是中国银行河南省分行，因个人住房贷款调查审查严重不审慎被河南银保监局罚了40万。罚金最少的是交通银行河南省分行，罚金只有10万，3月20日，违法行为主要有未按照规定处理异议；向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人。中国银行河南省分行行长是常冰雁。
（责任编辑：苏佳）
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