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运营商财经网 廖有丽/文
近日，中国银行分行有限公司承德分行因个人同一账户5次提取1万美元现钞被罚的消息引起人们的注意。其实，据运营商财经网初步统计，本月截止12月10日，中国银行被曝出被罚的消息已经超过5条，数量吓人。
据了解，12月10日，因中国银行承德分行存在行为个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元现钞的违法事实，违反了相关规定，国家外汇管理局承德市中心支局对中国银行承德分行处以警告、责令改正、并处罚款4万。
值得注意的是，虽然12月才过了10天，但中国银行却被罚了多次。
12月3日，中国银行股份有限公司泰安分行存在未按照规定履行客户身份识别义务的行为，中国人民银行泰安市中心支行对该银行处以人民币1.75万元的罚款。
12月4日，银保监会公布的内蒙古银保监局行政处罚信息公开表显示，中国银行内蒙古分行违规发放贷款，刘明、高宗胜、孟和平、梁志强、张凤槐为相关责任人。中国银行呼和浩特新城支行办理无真实贸易背景的银行承兑汇票，王文杰为相关责任人。中国银行呼和浩特新华支行违规迟报案件信息，井久泉、庞卫东为相关责任人。
12月4日，中国银行股份有限公司赤峰分行存在未按规定履行反洗钱客户身份识别义务的违法违规行为。中国人民银行赤峰市中心支行对其处以人民币20万元罚款。
12月6日，银保监会官网披露，中国银行河北省分行第二营业部存在报送隐瞒重要事实的资料的违法违规事实，河北银保监局对中国银行河北省分行第二营业部罚款30万元。
12月9日，国家外汇管理局网站公布的国家外汇管理局唐山市中心支局行政处罚信息公开表显示，中国银行股份有限公司唐山分行存在通过电子银行渠道为境内个人办理境外炒股和投资原油资金汇出的违法事实，违反相关规定，国家外汇管理局唐山市中心支局对其处以责令改正；并处罚款22万。
除此以外，中国银行之前也出现无数次被罚的消息，纵观被罚原因，大都因为员工法律意识淡薄引起，如果中国银行不加强这方面培训的话，被罚次数太多也将影响整体信誉。
（责任编辑：廖有丽）
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