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运营商财经网实习生杨雯翕/文
近日，山东济阳农村商业银行因违反《反洗钱法》被罚款55万元，并对1名直接责任人罚款3万元。虽然罚款金额不高，但细看这背后的水太深。
大股东多次被列为失信执行人
据悉，济阳农商银行前三大股东为宝世达集团、济南泉首寓和山东齐鲁动漫基地有限公司，持股比例分别为9.17%、8.33%和7.50%。
而据记者查询发现，该农商银行的大股东宝世达集团陷入多起诉讼纠纷，并多次被法院列入失信被执行人，失信信息多达28条。同时，宝世达集团作为被执行人的终本案件达40件。
此前，银监会规定，商业银行主要股东及其控股股东、实际控制人不得存在“被列为相关部门失信联合惩戒对象”的情形。现在山东济阳农村商业银行大股东多次成被执行人，并不满足监管机构要求的商业银行股东资格，但其依旧是大股东没有任何变更。
山东三家农商行曾领央行罚单
今年9月，央行济南分行公布三则处罚信息显示，山东三家农商行均因违反反洗钱法被处罚，涉及山东昌邑农商行、山东昌乐农商行和山东青州农商行。
处罚信息显示，山东昌邑农商行与山东昌乐农商行违规事实一致。2018年1月1日至2018年12月31日，上述两家农商行均存在未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规事实，人民银行潍坊市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(三)项规定，分别对两家单位处以人民币20万元罚款，并对四名相关责任人员共处4万元罚款。
（责任编辑：杨雯翕）
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